«Наблюдательный Совет ОАО «Шкловский маслодельный завод» сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится:
22 марта 2024 года в 11.00.
по адресу г. Шклов, ул. Интернациональная, 64 (административное здание).
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и определение основных направлений деятельности Общества в 2024 году.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
4. Утверждение годового бухгалтерского отчета и баланса Общества, отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
5. Распределение прибыли Общества за 2023 год, о выплате дивидендов за 2023 год.
6. О направлениях использования прибыли Общества на 2024 год.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и членов наблюдательного совета.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Время регистрации участников собрания с 10.00 до 10.40 по предъявлению документа, удостоверяющего личность, а представителей акционеров – документа, удостоверяющего личность и доверенности.
Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании - 22.02.2024 года.
Время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня – в рабочие дни с 04 марта 2023 г. по месту нахождения Общества с 14.00 до 16.00.
По вопросу участия акционеров в собрании обращаться по телефонам: 8 (02239) 79937.
